Türkiye’de yüz binlerce yatırımcıyı doğrudan etkileyen devasa fon krizine yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, piyasaları sarsacak yeni bir iddia ortaya atıldı. Adli makamların merceğine takılan verilere göre, küresel finans devi Bank of America iştiraki olan ABD merkezli Merrill Lynch International (MLI), fon operasyonlarından hemen önce kritik hamleler gerçekleştirdi.
Kim, Ne Zaman Harekete Geçti?
Soruşturma dosyasındaki iddialara göre, Merrill Lynch International, fonlara yönelik gerçekleştirilen adli operasyonlardan kısa bir süre önce Borsa İstanbul’daki pozisyonlarını hızla kapattı. Kurumun, piyasadan çekilmeden önce yaptığı bu stratejik işlemler sonucunda net 8 milyar TL civarında bir kazanç elde ettiği ileri sürülüyor.
Hangi Hisseler Üzerinden İşlem Yapıldı?
İngiltere’de Financial Conduct Authority (FCA) ve Prudential Regulation Authority (PRA) denetiminde faaliyetlerini sürdüren Merrill Lynch International’ın; Destek Faktoring, Özata Denizcilik, Katılımevim, Odine ve Peker GYO hisselerinde yoğun bir alım-satım trafiği oluşturduğu saptandı. Savcılık, kurumun bu beş farklı hissedeki tüm pozisyonlarını operasyonlar başlamadan hemen önce tamamen sıfırladığını değerlendiriyor.
Neden İnceleme Başlatıldı?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, söz konusu 8 milyar TL‘lik kazancın oluşum süreçlerini ve bu finansal çıkışın zamanlaması ile adli süreçler arasındaki ilişkiyi derinlemesine araştırıyor. Aracı kurum takas dağılımlarında ve piyasa ekranlarında “BoFA” koduyla takip edilen yüksek hacimli işlemlerin arka planı soruşturmanın en kritik noktalarından birini oluşturuyor.
Soruşturmada Kimler Tutuklandı?
Geniş kapsamlı sürdürülen fon soruşturması kapsamında şimdiye kadar çok sayıda üst düzey isim adli işleme tabi tutuldu. Daha önce Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan ve Pusula Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız tutuklanmıştı.
Aynı dosya kapsamında Namık Kemal Gökalp, Altunç Kumova ve İbrahim Bekçi tutuklanırken; Enver Çevik ile Kemal Akkaya savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı. Ayrıca Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı ile Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan’ın da tutuklanmasına karar verilmişti.
Soruşturmanın Son Durumu Nedir?
Adli sürecin devamında, aralarında Tera Yatırım CEO’su Emir Münir Sarpyener ve Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel‘in de yer aldığı 49 şüpheli hakkında tutuklama kararı çıktı. Bu isimler arasında eski Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcısı ve Tera Holding CEO’su Erkan Kilimci ile Tera Portföy Yönetim Kurulu Üyesi Haldun Saffet İnal da bulunuyor.