İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve gazeteci Cem Küçük’e yönelik “şantaj” ile “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlamalarını içeren soruşturmada, tutuklu şüpheli Tahir Sarıkaya’nın banka hesaplarındaki devasa para hareketliliği gün yüzüne çıktı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verilerini inceleyen Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) birimleri, Sarıkaya’nın mali profiliyle uyumsuz olan milyonlarca liralık transferleri içeren kapsamlı bir Mali Veri İnceleme Raporu hazırladı.
236 Milyon TL’yi Aşan Para Trafiğinin Boyutu Nedir?
Hazırlanan raporda, 2017-2026 yıllarını kapsayan dönemde Tahir Sarıkaya’nın hesaplarındaki hareketlilik mercek altına alındı. Analiz sonuçlarına göre, Sarıkaya’nın banka hesaplarına toplam 101 milyon 932 bin 207 TL giriş yapılırken, hesaplarından 134 milyon 170 bin 972 TL çıkış gerçekleştiği belirlendi. İncelenen toplam para hacminin 236 milyon 103 bin TL’yi geçtiği ve bu işlemlerin ağırlıklı olarak Garanti Bankası üzerinden yürütüldüğü saptandı.
KOM analizinde, hesaba giren meblağın 69 milyon 649 bin 61 TL’lik kısmının, hesaptan çıkan tutarın ise 106 milyon 524 bin 970 TL’lik bölümünün işlem açıklamalarının yetersiz olduğu vurgulandı. Raporda, bu transferlerin kişisel borç ilişkisiyle açıklanamayacak kadar sık ve yüksek tutarlı olduğu, bu nedenle “izaha muhtaç şüpheli işlemler” kategorisinde değerlendirildiği ifade edildi.
Şüpheli Kripto ve Kıbrıs Transferleri Nasıl Yapıldı?
Raporda öne çıkan bir diğer önemli başlık ise kripto varlık hareketleri oldu. Paribu Teknoloji A.Ş. üzerinden 499 farklı işlemle Sarıkaya’nın hesabına 21 milyon 409 bin 825 TL geldiği görüldü. Buna karşılık, aynı platforma Sarıkaya tarafından 320 işlemde 27 milyon 569 bin TL gönderildiği tespit edildi. Bu platformla ilgili toplam işlem hacmi 48 milyon 978 bin TL olarak kayıtlara geçti.
Mali incelemede, Kıbrıs merkezli otellerle olan para trafiği de dikkat çekti. Grand Sapphire Resort Ltd. hesabına 23 ayrı seferde toplam 2 milyon 407 bin 400 TL aktarıldığı belirlendi. Merit Kıbrıs Turizm Limited şirketinden ise Sarıkaya’ya tek seferde 420 bin TL geldiği, sonrasında Sarıkaya’nın bu şirkete 100’er bin TL’lik 5 işlemle toplam 500 bin TL geri gönderdiği saptandı. KOM raporunda, bu otel bağlantılı transferlerin kumar ödemesi olabileceğine dair şüpheler dile getirildi.
Serdar Özyurt ve Teoman Mutlu Bağlantıları Nelerdir?
Soruşturma dosyasında, iş insanı Serdar Özyurt ve çevresiyle olan para trafiği geniş yer tuttu. Serdar Özyurt’un şahsi hesabından Sarıkaya’ya 64 işlemde 4 milyon 541 bin 100 TL gönderildiği belirlendi. Ayrıca Özyurt’un şirketleri ve ailesi üzerinden de şu ödemelerin yapıldığı raporlandı:
- BMZ Defence Savunma Sanayi A.Ş.: 5 işlemde 90 bin TL
- Özyurt Silah Sanayi A.Ş.: 2 işlemde 40 bin TL
- Eşi Nezahat Özyurt: 22 işlemde 440 bin TL
- Kardeşi İhsan Özyurt: 5 işlemde 435 bin TL
Böylece Serdar Özyurt ve bağlantılı isimlerden gelen toplam miktar 98 işlemde 5 milyon 546 bin 100 TL‘ye ulaştı. Raporda ayrıca Özyurt’un, dosyanın diğer şüphelisi Cem Küçük’e de para gönderdiği ve kendisi hakkında 6136 sayılı Kanun’a muhalefet, yaralama ve dolandırıcılık gibi suçlardan kayıtlar bulunduğu not düşüldü.
Diğer yandan, Yerli ve Millî Parti Genel Başkanı Teoman Mutlu’nun, Sarıkaya’ya 17 ayrı işlemle 965 bin TL gönderdiği tespit edildi. KOM, Mutlu’nun konuk olduğu “Uyan Türkiyem” program tarihleri ile bu transferlerin zamanlamasının örtüştüğüne dikkat çekti. Ayrıca Erkan Ahmetoğlu tarafından gönderilen 400 bin TL’nin açıklamasında da Teoman Mutlu isminin geçtiği görüldü.
Kimler Tahir Sarıkaya’ya Yüksek Tutarlı Ödemeler Gönderdi?
Raporda, aralarında medya mensuplarının ve spor dünyasından isimlerin de bulunduğu pek çok kişinin Sarıkaya’ya para aktardığı belirtildi. Öne çıkan bazı isimler ve tutarlar şunlar:
- İsmail Çanak (Beyaz TV Program Koordinatörü): 294 işlemde 4 milyon 537 bin 782 TL
- Emine Eke: 1 milyon 42 bin TL
- Fatih Eke: 2 milyon 26 bin TL
- Rahime Gürsoy: 18 işlemde 1 milyon 180 bin TL
- Oktay Irmak: 178 işlemde 881 bin 50 TL
- Pelda Arkan: 42 işlemde 814 bin 500 TL
- Mustafa Doğan (Eski milli futbolcu): 7 işlemde 754 bin 220 TL
Ayrıca Okan Bedir Tosun (565 bin TL), Yeliz Kaya (560 bin TL), Pelin Yıldırım (525 bin 100 TL), Neslihan Çeşme (520 bin TL), Mert Yiğit Mertkan (491 bin TL), İmran Toker (486 bin TL) ve Emrise Yüksek Teknoloji Yazılım A.Ş. (465 bin TL) gibi kişi ve kurumlardan gelen ödemeler de listede yer aldı.
Eşinin Şirketleri Hakkında Hangi İncelemeler Talep Edildi?
Soruşturma, Sarıkaya’nın eşinin geçmişte ortak olduğu şirketleri de kapsıyor. Bu şirketlerin 2020-2026 yılları arasındaki hesap hareketlerinde 339 milyon 318 bin 544 TL giriş ve 221 milyon 503 bin 879 TL çıkış olmak üzere toplam 560 milyon 822 bin TL’lik bir hacim saptandı. KOM, özellikle kadın aksesuarı satışı yapan bir firmanın banka hareketleri ile vergi beyanlarının uyumsuz olduğunu belirterek, bu şirketler hakkında derinlemesine bir vergi incelemesi yapılması gerektiğini değerlendirdi.
